**中国有组织犯罪集团充当北京利益的工具——调查显示**
澳门，这座以赌场闻名的中国城市，在去年12月迎来了一位特殊的客人——美国官员眼中的亚洲头号犯罪头目之一。万国驹，人称“崩牙驹”，在此广邀各路朋友和盟友。宴会上，他高歌粤语歌曲，笑容满面地面对镜头，似乎并未受到多国对其涉嫌大规模诈骗、欺诈和洗钱等犯罪活动的调查所困扰。
现年69岁的万国驹，以世界洪门历史文化协会主席的身份主持了这次庆典。该协会自称是一个致力于在海外弘扬中华文化的华人 fraternal 组织。然而，美国财政部认为，该协会是 14K 三合会的幌子，后者是中国最大的有组织犯罪集团之一，涉及毒品走私、非法赌博、敲诈勒索、人口贩运和一系列其他犯罪活动。
2020年，美国财政部对万国驹、该协会及若干相关实体实施制裁，称他们是一个“强大的商业网络”的一部分，自2018年以来一直在亚太地区从事非法活动，并禁止美国居民和实体与他们进行任何交易。
《华盛顿邮报》的调查发现，洪门协会不仅仅是一个所谓的犯罪组织。它与中国共产党（CCP）有着千丝万缕的联系，而这一点在此前未见报道。尽管受到制裁，其网络仍在不断扩张，并且经常支持北京在东南亚、太平洋和非洲的政治目标，即便同时，它还在至少四个国家因涉嫌欺诈、贿赂、网络诈骗、洗钱和其他犯罪行为而受到调查。
《华盛顿邮报》的调查发现，在过去五年中，万国驹的几名副手（其中一些人的角色是首次被曝光）在很大程度上未受阻碍地扩大了洪门的影响力，他们有时通过逃往中国和中国具有深远影响的司法管辖区来逃避刑事指控。
这项调查参考了数百张洪门领导人的照片和视频，以及法庭记录、警方文件、商业备案，并采访了来自七个国家的四十多名政府和执法官员，以及洪门成员、犯罪分析师和与中共关系密切的人士。
调查发现，在洪门协会涉嫌参与犯罪活动的同时，它还在传播中国政府的宣传，推动与台湾的统一，为“一带一路”倡议（BRI）（中国耗资1万亿美元建设全球影响力基础设施项目）牵线搭桥，并为中国官员在海外提供安全保障，以此作为为“中华民族伟大复兴”做出贡献的既定使命的一部分。
外交官和分析人士表示，在几乎所有洪门开展活动的国家，其成员都与对中国具有战略意义的精英建立了联系。
在至少一个国家乌干达，洪门成员建立了一个中国海外警察中心——一种设施，人权组织和美国官员称这是北京间谍活动的一部分。2023年，在中国驻乌干达大使张利忠出席该中心开幕式时，他站在乌干达洪门分会领导人旁边，称此举旨在“保护中国投资者和中国公民的安全和合法权益”。
中国领导人习近平扩大中国影响力的努力越来越多地利用在海外生活和工作的中国人——习近平称之为中国的“法宝”的“统一战线”战略。 《华盛顿邮报》发现，这包括有选择地利用与声称效忠中共的犯罪分子的关系，只要他们的非法活动留在境外且不威胁国内稳定，就让他们蓬勃发展。
据监督组织称，中国赌场大亨赵伟一直在东南亚经营一个经济特区，该特区已成为贩运、洗钱和其他非法活动的繁荣中心。尽管国际危机组织等组织呼吁北京当局控制他的活动，但赵伟仍然可以自由往返中国，并与中国官员保持密切联系。赵伟的代表拒绝让他发表评论。
全球反跨国有组织犯罪倡议组织（GI-TOC）驻日内瓦的中国问题高级分析师马丁·索利表示，有“极其令人信服的”证据表明洪门协会与北京有关联，包括万国驹从中共实体获得爱国主义奖的照片。
“这不仅仅是秘密外交，”索利说。“这是真正根深蒂固于国家机器中的犯罪。”
在美国实施制裁后，与缅甸、柬埔寨和老挝的洪门有关联的网络诈骗中心继续扩张，通过虚假投资和婚姻计划诈骗了成千上万的受害者，调查人员说。美国和联合国官员表示，这些中心正越来越多地避免以中国公民为目标，以避免北京的愤怒，而是专注于来自世界其他地方的人，包括美国。
据此前未报道的调查证实，马来西亚执法部门正在对洪门网络进行积极调查，原因是其涉嫌参与金融犯罪，包括欺诈、贿赂、操纵股票和洗钱，以及菲律宾的一起间谍案。
至少还有另外两个国家——泰国和帕劳——已经对洪门展开调查，原因是其涉嫌在其境内经营在线赌博、诈骗中心和其他非法业务。
在与美国关系密切的帕劳，万国驹于2019年被列入该国的“不受欢迎外国人”名单，并被禁止进入这个太平洋岛国。此前，万国驹曾试图在南部主要岛屿上的两个美国雷达站旁边获得土地，这引起了华盛顿的担忧。但联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在一份4月份的报告中表示，与万国驹有关联的个人“仍然活跃在该岛上，并继续扩大其在帕劳和太平洋其他地区的影响力”。
调查人员说，在过去一年中，与亚洲洪门成员被指控从事的在线诈骗、人口贩运和洗钱活动类似的活动也出现在非洲，乌干达已成为人口贩运受害者的主要来源地，而南非已成为金融犯罪的中心。
联合国毒品和犯罪问题办公室表示：“越来越多的迹象表明，主要的亚洲犯罪网络正在非洲大陆建立联系和开展业务，并利用与东南亚相似的漏洞。”该办公室表示，特别是洪门“正在增加在乌干达和其他非洲国家的活动”。
乌干达和南非官员没有回应置评请求。
“（中国）当局和中国海外有组织犯罪集团之间存在一个越来越大的维恩图，双方清楚地了解彼此的活动，存在一种共同意识和合作，”美国国务院国际麻醉品和执法事务局的一位前官员说。和其他一些人一样，他因讨论敏感信息或出于安全考虑而要求 익명.
中国外交部没有回应一份详细的问题清单。《华盛顿邮报》发现，洪门协会设有活跃分会的柬埔寨、乌干达和南非的中国大使馆也没有回应。中国驻华盛顿大使馆拒绝置评。
发送给十几个与洪门有关的企业和组织（包括其在柬埔寨注册的公司）的消息、电话、电子邮件和信件均未得到回复。
在回应美国2020年的制裁时，万国驹表示，“世界洪门历史文化协会始终遵守法律法规，从未以中国“一带一路”倡议为幌子从事任何非法行为。”制裁之后，中国当局公开与万国驹划清界限，称有关他与中共有关联的指控是“谎言”和对中国的“肆无忌惮的攻击”。
但对公开和视觉记录的审查削弱了这种说法，并表明尽管万国驹有众所周知的犯罪关系，但他、洪门与中国国家和省级实体之间的联系仍在继续，包括最近今年：
全球反跨国有组织犯罪倡议组织分析师索利表示，中共在与谁交往的问题上会做出“精确、慎重的”决定，而万国驹“可以说是非洲大陆上最臭名昭著的罪犯，而且受到了美国公开的制裁”。“他们给他颁奖……这再清楚不过了，”索利补充道。“这是一种认可。”
在成为爱国者之前，万国驹曾是一名大佬。
据葡萄牙检察官称，在他1990年代的影响力达到顶峰时，他在澳门赌场拥有5000万美元的股份，并控制着1万名三合会成员。（澳门在1999年回归中国之前是葡萄牙的殖民地。）
从1999年末开始，万国驹因赌博、放高利贷和企图谋杀而在澳门的一所高度戒备监狱服刑14年——在此期间，中国有组织犯罪的政治格局发生了重大变化。中共采取行动将三合会赶出中国，同时开始招揽海外侨民团体等非国家行为者，以推进其海外目标。
香港前警官、中国有组织犯罪专家马丁·珀布里克表示，在万国驹于2012年12月获释之前，北京驻澳门联络办公室与他联系，并说服他“确保澳门三合会之间的和平共处，并促进台湾与中国之间的两岸联系”，他当时委托撰写了有关万国驹活动的 情报报告。
珀布里克说，洪门协会可能就是从这些讨论中诞生的。
2018年，在时任马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德取消或暂停价值数十亿美元的中国“一带一路”项目几个月后，一位与中国大使馆关系密切的马来西亚商人陈春华帮助万国驹率领一群中国投资者前往首都吉隆坡，会见立法委员和内阁官员以及马哈蒂尔，据马来西亚立法委员和与中共关系密切的人士称。照片和目击者称，万国驹的代表团还包括一个与中共有关联的实体——马来西亚“一带一路”委员会的中国主席。
陈春华没有回应有关万国驹的询问。马哈蒂尔说他不记得见过万国驹。
2019年，万国驹与中共领导人一起参加了澳门“回归祖国”的纪念活动，2020年，在香港发生亲民主抗议活动期间，他拍摄了一段视频，支持北京支持的《国家安全法》。当世界因covid-19大流行而感到震惊时，万国驹在马来西亚的中文报纸上刊登广告，赞扬中国的应对措施。
2023年，万国驹在澳门共同举办了一场活动，以促进对中国传统医药的投资——中共已将其确定为“一带一路”的优先事项——活动照片显示，他与一位来自西藏的前党委领导人一同出席。
独立调查非法产业的“目击者项目”研究员内森·保罗·索瑟恩说，与专注于控制领土的中国三合会不同，洪门协会形成了一个“商业结构群”，这使其能够迅速扩张到全球南方部分地区，这些地区渴望投资。
商业记录显示，一家名为“世界洪门投资有限公司”的早期商业实体于2018年在柬埔寨注册，注册人为徐冉冉，据帕劳和马来西亚执法部门称，她是万国驹的妻子。拨打和发送给徐的号码的电话和消息均未得到回复。
公开记录显示，在三年多的时间里，至少还有其他八个国家成立了其他洪门公司和分会，万国驹将旧的联系人和新的盟友带入该组织，其中许多是中国国民，并且有犯罪记录，根据《华盛顿邮报》审查的公开记录。在《华盛顿邮报》确定的五名洪门副手中，记录显示，至少有两人曾被判犯有各种刑事罪行。
该协会的第一个重大举措是洪门品牌的加密货币洪币，该货币在香港的一家交易所进行交易。香港All In Group发布的文件显示，中华全国归国华侨联合会（中共的一个部门）的一名成员担任该项目的顾问。洪门在宣传文件中表示，将使用区块链技术来“团结兄弟”，并促进北京的“一带一路”倡议。
然而，在洪币推出后，价格飙升，然后暴跌，之后加密货币完全停止交易，这种模式表明“加密货币有可能被用于洗钱和/或所谓的‘拉高出货’投资者欺诈计划”，联合国毒品和犯罪问题办公室在一份关于金融犯罪的2024年报告中表示，该报告点名了万国驹和洪门。发送给All In Group上市联系人的消息没有得到回复，该公司似乎已经倒闭。
马来西亚洪门成员梁先生要求仅以他的姓氏称呼他，以避免遭到报复，他说，大多数洪币买家最终都赔了钱。但梁先生说，洪门协会——特别是万国驹——变得更加富有。
在洪币之后，万国驹与马来西亚云顶高原赌场中心的联系人以及当地团体合作，进行在线诈骗、操纵股票和进行其他计划，所得收益被转移到与洪门有关的银行账户，马来西亚调查人员说。
据美国财政部和联合国毒品和犯罪问题办公室称，他还与马来西亚的金融家合作，在缅甸妙瓦底开展一个中国开发项目，该项目成为在线诈骗中心和人口贩运中心，并使中国马来西亚犯罪分子更接近中共，洪门成员说。
联合国毒品和犯罪问题办公室在一份关于地下赌场的报告中表示，“万国驹向当地赌场业注入了数百万美元，据信是妙瓦底网络欺诈园区激增的关键人物。”“据了解，他还参与了柬埔寨和东南亚及太平洋其他地区的几个相关项目。”
2021年，马来西亚当局指控洪门副主席廖顺喜是某个有组织犯罪集团的成员。但《华盛顿邮报》获得的法庭文件显示，经过漫长的法律程序，廖顺喜在未公开宣布的情况下被判无罪。廖顺喜的律师拉杰帕尔·辛格没有回应一份详细的问题清单。
马来西亚官员指出，中国当局在廖顺喜调查中缺乏合作。“这是一次失败，”吉隆坡的一位高级警官谈到此案时说。他解释说，起诉方面的问题在于，廖顺喜行动背后的权力中心位于国外，主要在中国。
当北京开始镇压针对中国公民的海外诈骗活动时，万国驹公开否认与缅甸开发项目（称为东美区）以及东南亚的其他诈骗中心有关联。“这都是谎言。我从未参与过这些无情的活动，”他在2024年洪门频道上分享的一段视频中说。“在我生命的最后几年里，我只想为我的国家服务。”
据知情人士向《华盛顿邮报》透露，去年9月，马来西亚警方通知中国当局，他们将继续调查，以更仔细地调查万国驹及其涉嫌参与该国的欺诈、贿赂和洗钱活动。
与此同时，邻国菲律宾的调查人员对万国驹和洪门展开了单独的调查，部分原因是他们与郭爱丽丝有关联。郭爱丽丝是一位名誉扫地的菲律宾市长，目前因涉嫌为中国从事间谍活动以及在该国的设施中进行在线诈骗、洗钱和其他犯罪活动而被警方拘留，一位菲律宾高级官员说。
一位马来西亚学者表示，中国当局容忍洪门参与犯罪活动，以换取能够依靠该组织在关键国家开展“影响力行动”，他直到去年还是中共旗下的中国海外友好协会的成员。
“党想要的是团结洪门和其他在泰国、柬埔寨、马来西亚的团体——团结他们来为党的议程服务，”他说。
由于在亚洲部分地区受到审查，洪门已转向在更远的非洲地区扩大业务。
2023年3月，泰国警方突击搜查了洪门在曼谷的办公室，原因是洪门海外会长白兆辉公开吹嘘在该国的非法冒险活动，以及有人举报白兆辉在没有获得必要许可证的情况下经营洪门协会。在这些视频中，白兆辉没有具体说明他的活动，但告诉追随者做任何能让他赚钱的“生意”，泰国警方说他们认为这是指非法活动。这些视频后来从互联网上删除，但被泰国当局保存下来，并由《华盛顿邮报》进行了审查。
中国法院记录显示，一个与白兆辉的名字、出生日期和出生省份相符的男子至少被捕六次，并于2016年至2020年因强奸罪入狱。然而，当泰国当局得知他的活动时，白兆辉已经溜走了。
在他因经营没有必要许可证的企业和组织而被泰国警方发出逮捕令两个月后，白兆辉在南非出现，他在开普敦注册了一家名为汇创集团的公司，商业记录显示。他于次月返回北京参加一次关于非洲的会议，并于2024年再次出现在北京，参加与中共官员举行的联欢晚会。
他穿着标志性的白色西装，向一位电视采访者介绍自己是一家公司的首席执行官，该公司计划为非洲的中国企业提供安全保障。“我们海外华人，”白兆辉说，“必须互相照顾。”
领导调查白兆辉的前泰国警察局长素拉切·哈克帕恩说，他的警官已经将他们所知道的关于白兆辉和洪门的一切告知了北京。“中国当局掌握了很多信息，”素拉切说。
他补充说，调查的命运现在取决于他们。
发送到发布白兆辉自录视频和直播的各种社交媒体帐户的消息没有得到回复。发送到他的公司在商业登记文件中列出的地址的询问也没有得到回复。
白兆辉进军南非，加入了一个不断壮大的洪门网络，该网络渴望在该大陆建立影响力。
索利和其他研究人员说，唯一能够控制该协会的权力是中国共产党。
近年来，北京在全球范围内开展了打击针对中国公民的诈骗犯的行动，营救了数千名受害者，并将肇事者遣返回中国。然而，洪门网络基本上没有受到触动，尽管它继续参与东南亚的诈骗活动，这些活动针对来自世界各地的受害者，包括美国人，据美国官员、联合国调查人员和美国和平研究所和“目击者项目”等研究组织称。
在柬埔寨，在中国大使馆用飞机遣返中国罪犯的同时，洪门也注册了新企业并开设了零售店面，公开记录显示。西方外交官说，这是因为洪门领导人与柬埔寨精英关系密切，已成为中国与柬埔寨关系中的关键人物，柬埔寨在新疆地区对待穆斯林维吾尔族等有争议的问题上是坚定的支持者。
柬埔寨外交部没有回应置评请求。
照片和视频显示，洪门去年7月在金边为一家零售店举行了盛大的开业典礼，柬埔寨政客、将军和名人出席了典礼。
洪门文件和商业登记记录显示，一位中国国民和协会副主席蔡志勤去年被任命为柬埔寨新成立的企业的董事，负责制造和分销洪门品牌商品。蔡志勤和他的上市公司都没有回应置评请求。
最近一个下午，《华盛顿邮报》记者走访了洪门商店，该商店位于一个遍布赌场和加密货币交易所的中国飞地。这家商店似乎更多的是权力的象征，而不是一家正常运营的企业。在由警卫监控的闪闪发光的金色店面内，一段以万国驹为主角的视频循环播放。没有其他顾客。
一位不愿透露姓名的员工说，这家商店是洪门协会的中心。成员来自东南亚及其他地区，并在二楼举行会议，这位员工说。那所有陈列的商品呢？是出售的吗？这位员工摇了摇头，指着成堆的洪门品牌香烟、雪茄、啤酒、威士忌、茶、水、手表和T恤。所有这些都不出售。
这位员工笑着解释说，“这只是为了展示。”
分析大模型：gemma2
得分：-60
原因：
文章主要揭露了洪门与中国共产党之间的联系，以及洪门涉嫌的犯罪活动，包括诈骗、贿赂、洗钱等，这些内容对中国的国际形象和声誉造成了负面影响。此外，文章还提到了中国在海外的一些活动，如海外警察中心，以及对中国政府的批评，进一步加剧了负面情绪。
原文地址：Chinese organized crime front serves Beijingâs interests, investigation shows
新闻日期：2025-06-24
