**美国指控三家墨西哥金融公司协助芬太尼交易**
墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆周四表示，美国指控三家墨西哥金融公司洗钱数百万美元，与芬太尼贩运有关，这是“毫无证据”的。她驳斥了特朗普政府打击毒品交易的最新举措。
美国财政部周三指控这三家墨西哥公司为贩毒集团洗钱，以此遏制阿片类药物流入美国。包括辛鲍姆女士在内的墨西哥官员对这一声明表示怀疑，她表示墨西哥没有收到任何不当行为的可靠证据。
“我们既不否认也不接受这一点，”辛鲍姆在每日新闻发布会上告诉记者。“我们不会为任何人掩盖，也不会有任何有罪不罚的现象。但必须证明确实存在洗钱行为——不是用语言，而是用令人信服的证据。”
她补充说，墨西哥的金融体系有许多打击洗钱的措施，墨西哥将与美国当局合作——只要有可信的指控证据。
“墨西哥是一个伟大的国家，与美国的关系是平等的，”她说。“我们不是任何人的玩偶。”
这项举措禁止向Vector Casa de Bolsa、Intercam Banco和CIBanco等公司转移资金，可能会加剧美国和墨西哥之间的紧张关系。特朗普政府已经将几个墨西哥贩毒集团指定为外国恐怖组织。辛鲍姆还试图通过加强在墨西哥部分地区查获芬太尼和将数十名贩毒集团人员移交给美国来安抚特朗普总统。
这些指控迅速引起了墨西哥各界的关注，因为Vector是一家大型经纪公司，由安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的前幕僚长、前总统兼该国左翼执政党创始人阿方索·罗莫控制。
Vector驳斥了这些指控。“我们的经纪公司一直按照最高的监管合规、内部审计和监督标准运营，”该公司在一份声明中表示。它补充说，财政部指出的业务“对应于与合法成立的公司的普通交易”。
墨西哥财政部在一份声明中表示，已要求提供将金融公司与任何非法活动联系起来的证据，但“没有收到任何证据”。
该部补充说，美国财政部提到的电汇是向中国境内的合法公司进行的——墨西哥和中国公司之间“进行了数千次”交易。
“我们想明确一点，”该部的声明说。“如果我们有确凿的信息表明这三家金融机构的非法活动，我们将以全部法律力量采取行动。”
它补充说，墨西哥当局发现了一些导致制裁的“行政问题”，包括罚款，但这并不构成洗钱。
财政部官员表示，锡那罗亚卡特尔的一名“骡子”在2013年至2021年期间通过Vector从美国向墨西哥洗钱200万美元。财政部还发现，从2018年到2024年，Vector为从中国购买前体化学品（用于制造芬太尼）提供了便利。
这些年份与罗莫先生担任洛佩斯·奥夫拉多尔先生的幕僚长期间（从2018年到2020年）重叠。这位前总统没有以任何方式卷入财政部对Vector或其他公司的指控。
然而，关于公职人员与贩毒集团之间存在任何直接或间接联系的报道在墨西哥都是一个高度敏感的问题。
洛佩斯·奥夫拉多尔去年猛烈抨击了有关美国执法官员调查了他的盟友从贩毒集团那里收取数百万美元用于他2006年竞选和六年任期的新闻报道。美国从未对这位前总统展开正式调查。
财政部锁定的其他公司是商业银行。Intercam的几位高管被指控在2022年会见了哈利斯科州新生代卡特尔的嫌疑成员。此外，财政部在一份声明中表示，一家总部位于中国的前体化学品供应商通过Intercam收到了超过150万美元。
同样，CIBanco被指控代表墨西哥公司向中国公司处理超过210万美元的付款，用于购买前体化学品。财政部发现，CIBanco的一名员工帮助开设了一个账户，为一个海湾卡特尔成员洗钱1000万美元。
Intercam在一份声明中说，“我们断然否认该机构与任何非法活动有任何关联——尤其是洗钱。”
CIBanco的官员无法立即联系到置评。
“这不是一个象征性的姿态，”洛佩斯·奥夫拉多尔政府的前官员西蒙·列维在社交媒体上说，他后来成为批评家。
“信息很明确：银行不再是被动的中间人，”列维补充说。“它们是等式的一部分。任何允许、促成或只是忽视非法来源资源运营的人都将受到制裁、排斥和曝光。”
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原因：
文章提到墨西哥财政部指出，被指控的金融交易是墨西哥和中国公司之间进行的，并强调这些是数千次普通交易的一部分。这可以被解读为一种间接的肯定，表明中墨之间的贸易关系正常且活跃，为中国带来一定的正面形象。
原文地址：U.S. Accuses Three Mexican Financial Firms of Aiding Fentanyl Trade
新闻日期：2025-06-25
