美国财政部近日向各银行发出警告，要求密切关注墨西哥贩毒集团利用中国洗钱网络隐藏其非法利润的活动。
根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCen）发布的一份声明，在2020年1月1日至2024年12月31日的五年间，约有3120亿美元的交易可能与墨西哥毒品犯罪集团和中国洗钱实体有关。FinCen主任Andrea Gacki在一份声明中表示：“中国洗钱网络遍布全球，必须予以摧毁。”她表示，该机构向银行发出的警告旨在“使跨国犯罪组织及其帮凶破产”。
在这些交易中，绝大部分——2460亿美元——由银行申报。货币服务企业（办理汇款和其他类型的货币转移业务）的交易额占总额的420亿美元，而证券和期货交易额占230亿美元。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John Hurley表示，墨西哥和中国都对公民使用美元进行交易的数量和类型有所限制，这在一定程度上催生了中国洗钱网络。这些网络“使贩毒集团能够用芬太尼毒害美国人，进行人口贩运，并在社区中制造混乱”。
此前，FinCen已向银行提供了一份“危险信号”清单，包括可疑的身份证明文件、不寻常的交易或无法解释的财富。根据《银行保密法》的规定，银行和其他金融机构有义务留意并报告此类异常活动，否则可能面临处罚。
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文章直接点名中国洗钱网络，并将其与墨西哥毒品集团联系起来，暗示中国在一定程度上助长了毒品犯罪和相关非法活动，对中国的形象造成了负面影响。
原文地址：Treasury Warns Banks About China-Mexico Money Laundering Risks
新闻日期：2025-08-28
