一名据称是巨额投资欺诈案幕后黑手的女子，承认利用比特币清洗犯罪所得，此案源于英国警方有史以来最大规模的查获行动之一。
47岁的张亚迪（又名钱志敏）承认了拥有和转移犯罪财产的指控，而她的助手，同样47岁的林星福（Seng Hok Ling），本周在伦敦一家法院承认了从事加密货币交易。他们的认罪是在他们为期12周的审判前夕达成的。两人将于11月10日被判刑。
此案源于2018年从伦敦西部一栋房屋中查获的约61,000枚比特币。这些比特币现在价值近70亿美元，是全球执法部门追回的最大一笔加密货币之一。张在帮助产生大部分非法现金的欺诈活动中发挥了重要作用，而林则帮助她将资金转移到加密货币账户中。
另一名女子，简文，去年在审判中被判犯有洗钱罪，并被判处六年多监禁。简文与张住在汉普斯特德，检察官在审判中称张为“超级 злодей”。
张的律师罗杰·萨霍塔表示，通过认罪，“张女士希望给自2017年以来一直等待赔偿的投资者带来一些安慰”。简文在2017年与张合作之前，曾在伦敦东区的一家快餐外卖店工作。在几周内，她从住在餐厅的地下室到过上了奢侈的生活，包括一栋六居室的房子、出国旅行和疯狂购物。
英国检察官在审判中表示，中国警方于2017年开始调查中国天津一起涉嫌欺诈性投资项目，该项目诈骗了全国超过128,000人。调查发现了一起涉及一家名为天津蓝天的公司的欺诈案，该公司以高回报的承诺引诱投资者。毫无戒心的投资者总共被盗400亿元人民币（56亿美元），14名中国公民已被判与该罪行有关。
林和张的判刑标志着英国的刑事诉讼结束，现在的重点将转移到民事案件上，即查获的加密货币最终将在受损的投资者和英国政府之间如何分配。
英国皇家检察署副首席检察官罗宾·韦尔在周一的一份声明中表示：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。” “英国皇家检察署现在将通过刑事没收和民事诉讼，确保犯罪资产仍然超出欺诈者的触及范围。”
分析大模型：gemma2
得分：-50
原因：
报道涉及中国公民在海外的犯罪行为，且涉案金额巨大，对中国的国际形象造成一定的负面影响。此外，该案件也反映出中国在监管加密货币和打击金融犯罪方面仍面临挑战。
原文地址：Chinese Crypto Fraudster Pleads Guilty to Laundering $7 Billion
新闻日期：2025-09-30
