香港和台湾警方冻结了与柬埔寨王子集团有关的超过5亿美元的资产。此前，美国和英国当局上个月指控该集团经营全球欺诈和洗钱网络。
香港警方冻结了涉案集团价值27.5亿港元（约合3.54亿美元）的资产，包括现金、股票和资金，这些资产被认为是犯罪所得。警方在一份通过电子邮件发送给彭博社的声明中表示，正在对与王子集团及其董事长陈志有关的资产进行调查，但目前尚未逮捕任何人。
声明称：“香港警方在深入分析了与该集团相关的多家公司以及相关银行账户的资产流动后，发现该集团涉嫌违反洗钱罪。”《南华早报》援引一位知情人士的话称，该集团与王子集团和陈志有关。
在台北，检察官获得了法院批准，冻结了超过45亿新台币（约合1.46亿美元）的资产，包括房地产和豪华汽车。台北地方检察署在一份声明中表示，警方和调查人员周二在47个地点进行了搜查，拘留了25名嫌疑人。
美国和英国当局指控陈志及其网络经营一个跨国犯罪团伙，该团伙利用强迫劳动进行诈骗活动，并在全球范围内洗钱数十亿美元。美国起诉了陈志，并查获了价值150亿美元的比特币，揭示了他的集团如何在伦敦、香港、新加坡和台湾等地拥有资产，并在很大程度上不受阻碍地运作了十多年。美国财政部对该网络内的146个实体和个人实施了制裁，其中包括陈志。
新加坡警方上周也对陈志及其同伙展开了执法行动，查获了超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）的资产，并冻结了一艘游艇、11辆汽车和几瓶酒等物品。
据彭博社根据监管文件汇编的数据显示，在香港，陈志及其集团控制着超过3亿美元的资产，包括上市公司股份和房产，其中包括位于香港最繁忙购物区之一的办公大楼。他是两家在香港证券交易所上市的公司的控股股东：Geotech Engineering Ltd.，一家提供建筑工程服务的公司；以及Khoon Group Ltd.，一家总部位于新加坡的机械和电气服务提供商。这两家公司都在美国的制裁名单上。
Geotech和Khoon Group上个月在一份声明中表示，他们正在“积极寻求有关制裁的法律建议”并正在监控局势。香港证券交易所的一位发言人在回复彭博新闻社关于对这两家上市公司的制裁时表示，交易所“不对个别公司、案件或个人发表评论”。
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得分：-30
原因：
报道提及香港和台湾的资产冻结事件，虽然是针对犯罪行为，但可能在一定程度上对中国的金融声誉产生负面影响。
原文地址：Police Freeze $500 Million From Alleged Fraud Ring in HK, Taiwan
新闻日期：2025-11-05
