**路易威登荷兰公司卷入洗钱案**
一位顾客频繁光顾路易威登在荷兰的门店，每次都用现金支付，且消费金额巨大，在约18个月的时间里，购买了价值数百万欧元的包袋和其他奢侈品。荷兰当局认为，该顾客的行为涉嫌洗钱。
目前，荷兰检察官正在调查法国奢侈品牌路易威登的子公司——路易威登荷兰公司，该调查与一桩针对一名中国女性的案件有关，该女性被指控参与一项国际洗钱计划，涉案金额达数百万欧元。
荷兰执法官员表示，这种可疑的购买模式本应引起路易威登门店的警觉，他们质疑该公司是否应该及时发出警报。目前，该公司因涉嫌违反反洗钱法规而接受调查。
此案揭示了奢侈品在金融犯罪中的角色，以及高端客户可能包括试图掩盖资金来源的人，这对品牌构成的声誉风险。虽然高档精品店没有像银行那样有义务报告可疑的金融活动，但它们确实有法律责任向当局报告某些类型的交易。
检察官指控案件的核心人物——根据荷兰法律，公开身份仅为Bei W.——在2021年9月至2023年2月期间洗钱近300万欧元（350万美元）。另有两名据称协助她的被告也面临指控。
在本月的一次初步听证会上，检察官表示，Bei W.从一名已在此案中被判有罪的个人那里收受了通过犯罪活动产生的大量非法资金。据说她使用各种姓名和电子邮件账户在荷兰的几家路易威登门店消费这些现金。检察官称，这些商品随后被运往香港和中国。
调查人员表示，这位购物者每次消费都略低于1万欧元的门槛，而超过这个门槛就会触发现金交易报告义务，这种作案手法本应引起路易威登门店的注意。调查人员称，她得到了此案中另一名嫌疑人的帮助，该嫌疑人在路易威登工作，并在符合他们计划价格范围的新商品到货时通知她。
路易威登和拥有该品牌的酩悦·轩尼诗-路易威登集团的代表没有回应置评请求。
洗钱者通常会通过将现金交易控制在管辖区的报告门槛以下来规避侦查。
在荷兰，执法官员不仅考虑潜在非法活动的客观指标，如超过1万欧元的现金支付，还会考虑包括“无数可想到的行为和举止”在内的更主观的因素，这些因素可能表明正在发生犯罪，该国金融情报部门表示。他们希望银行和企业报告“不寻常的交易”，即使这些交易低于财务门槛，并制定健全的风险评估措施。
荷兰法律遵循全球监管机构——金融行动特别工作组（一个成立于1989年的政府间机构，旨在打击洗钱）制定的原则。
专家表示，路易威登似乎卷入的计划在几个方面具有典型性。参与者据称利用了一种被称为“代购”的代理购物系统，即海外买家代表中国境内的人购物。外国商品通常在国外更便宜，而且就奢侈品牌而言，不太可能引起对真伪的担忧。
但检察官表示，在本案中，购物资金来自一名收取犯罪企业收益并将其传递给买家，通过路易威登门店进行洗钱的人。此案最初由荷兰报纸《Algemeen Dagblad》报道。
来自世界各地的寡头、窃国大盗和罪犯长期以来购买别墅、游艇、汽车、艺术品和其他奢侈品，既是为了享受他们的犯罪收益，也是为了将价值转移出他们的国家，并以其他方式保证其安全”，富国银行全球金融风险管理部门前负责人詹姆斯·R·理查兹说。
去年，全球在个人奢侈品上的支出超过4000亿美元。利用这个市场洗钱的现象有据可查，但具体数额尚未量化。美国执法官员越来越对中国的洗钱组织发出警报。
在去年的一次参议院听证会上，国土安全部的里卡多·马约拉尔作证说，这些团伙利用“复杂的洗钱计划”，“迅速而悄无声息地转移大量脏钱”为犯罪组织服务。他们依靠“地下银行家”来收取现金，并且经常积极招募企业内部的员工来提供帮助。
曾在财政部恐怖主义和金融情报办公室工作的亚历克斯·泽登表示，国际社会在过去五十年里一直在努力解决洗钱风险，试图在“收集足够的金融情报信息、限制监管负担和保护消费者隐私之间找到平衡”。
但问题依然存在。
“犯罪分子继续在金融系统中寻找薄弱环节进行洗钱，”泽登先生说。“奢侈品市场也无法幸免于威胁。”
分析大模型：gemma2
得分：-40
原因：
报道中涉及中国公民在海外涉嫌洗钱，以及货物最终流向中国，这可能会在一定程度上对中国形象产生负面影响。但文章主要关注的是案件本身和奢侈品行业的洗钱问题，并非直接针对中国。
原文地址：Louis Vuitton Netherlands Entangled in Money-Laundering Case
新闻日期：2025-07-23
