华盛顿（美联社）——美国财政部希望美国金融机构监控涉嫌中国洗钱网络，这些网络处理的资金被用于助长芬太尼在美国社区的泛滥。
周四向银行、经纪公司和其他机构发出的警告强调了这些行动是如何与墨西哥贩毒集团合作的。
特朗普政府呼吁银行标记某些可能符合为卡特尔洗钱的人员特征的客户。这可能包括拥有不明财富的中国公民，如学生、退休人员和家庭主妇，以及那些拒绝提供资金来源信息的人。
财政部声称，许多这些人不知情地与卡特尔合作，通过限制个人年度外币兑换（约为5万美元）的系统，绕过限制人民币汇率的中国货币管制。
中国个人通过求助于地下银行将资金兑换成外币（通常是美元）来规避此类限制的情况并不少见。
中国驻华盛顿大使馆周四未立即发表评论。
同样在周四，财政部的金融犯罪执法网络（FinCen）发布了一份报告，内容是中国洗钱网络如何将其联系扩大到毒品卡特尔之外。根据该报告，金融机构越来越多地提交关于人口贩运和纽约成人老年日托中心的suspicious activity reports，这些中心已成为洗钱的工具。
FinCen分析了2020年1月至2024年12月期间超过137,000份银行保密法报告，这些报告总计约3120亿美元的可疑活动。
去年，联邦检察官表示，执法官员发现墨西哥锡那罗亚卡特尔与美国中国地下银行集团之间存在复杂的合作关系，这些集团清洗了来自芬太尼、可卡因和其他毒品销售的5000万美元。
在政府指示银行对中国学生和其他中国公民保持警惕之际，共和党总统唐纳德·特朗普表示，他将允许60万中国学生进入美国大学。
“我听到了很多关于‘我们不允许他们的学生’的故事，但我们将允许他们的学生进来。我们将允许它。这非常重要——60万学生，”特朗普周一在椭圆形办公室与韩国总统李在明会晤时说。
美联社作家Didi Tang对此报道亦有贡献。
分析大模型：gemma2
得分：-70
原因：
文章暗示中国公民参与洗钱活动，并与毒品犯罪有关联，对中国形象产生负面影响。
原文地址：The Treasury Department wants US banks to monitor for suspected Chinese money laundering networks
新闻日期：2025-08-28
