一名被称为“主谋”的女子，策划了一起数十亿美元的投资诈骗案，用以购买比特币。伦敦法官判处她11年零8个月监禁。
钱志敏（音译）在逃往缅甸边境后，为躲避中国的逮捕，使用假护照辗转东南亚和欧洲，最终以假名张雅迪（音译）在英国定居。英国警方查获了有史以来最大规模的比特币，价值高达64亿美元，而她也因此被捕。
周二，钱在南华克刑事法庭被判刑，此前她已于8月承认持有和交易犯罪财产的罪名。她的助手，47岁的林成福（音译）也因参与处理犯罪资金而被判处4年零11个月监禁。
检察官表示，这位47岁的女子过着奢华的生活，租住昂贵的豪宅，并计划成为一个自封的“利伯兰”国家的统治者，直至去年被捕。检察官称，钱在帮助产生非法现金的欺诈行为中发挥了重要作用，而林则帮助她将资金转移到加密货币账户。林的律师周二在法庭上表示，林没有参与中国的诈骗活动，也不知道钱的罪行。
法官莎莉-安·黑尔斯在宣判时说：“钱志敏，你是从一开始到结束的犯罪行为的设计者。你的洗钱规模是前所未有的。你的动机是纯粹的贪婪。”
2018年，在一次洗钱调查中查获的61000枚比特币是英国警方有史以来查获的最大一批加密货币。现在，英国政府机构正寻求将比特币归还给受骗的投资者，但尚未提供有关该计划的具体细节。伦敦警察厅在一份判决后的声明中表示，该案件涉及当时“全球单笔确认的最大加密货币查获案”，是其有史以来最复杂的经济犯罪调查。
伦敦警察厅经济和网络犯罪部门负责人威尔·莱恩表示：“有组织犯罪集团正在使用加密货币转移、隐藏和投资严重犯罪的利润，但每笔加密货币交易都会留下痕迹。”
检察官在伦敦法院宣判前表示，钱在中国经营着一家未经授权的投资公司，在2014年至2017年期间从中国各地约12.8万名投资者手中募集了400亿元人民币（约合56亿美元）。她的律师罗杰·萨霍塔在宣判后表示，她“接受她的定罪以及导致定罪的错误。她从未想过要进行欺诈，但承认她的投资计划具有欺骗性，误导了那些信任她的人。”
检察官称，2017年中国当局突击搜查了该公司组织的一次活动时，钱逃脱并使用来自圣基茨和尼维斯的假护照经东南亚国家前往伦敦。在英国，她雇佣了文建（音译），后者是一名快餐店员工，去年因帮助她洗钱而被判处六年多监禁。检察官称，钱利用文和林租用昂贵的房屋，购买珠宝和迪拜的房产，并在奢侈的购物狂潮中花费数万英镑。法官在提到钱时说：“你撒谎和密谋，一直试图让自己受益。在你招募和收买其忠诚的人的帮助下，你成功逃脱了七年多的司法制裁。”法官说，钱“挥霍无度，四处旅行”，避开与中国有引渡条约的国家。一家城市律师事务所首先向警方提出了关于试图使用可疑比特币在伦敦购买房产的担忧。随后，警方查获了61000枚比特币，文随后被捕。检察官称，尽管如此，钱仍然在逃，居住在苏格兰和约克的豪华豪宅中。
文在2024年2月仍在接受审判，当时警方正在监视的一个加密货币钱包中转入了8.2枚比特币，这导致钱在她位于约克的豪宅中被捕。在那里，警方在房子里发现了许多数字设备，里面装有价值超过6000万英镑（7900万美元）的加密资产，以及约48000英镑的现金和珠宝。检察官称，她想买一栋大房子，每月出售20万英镑的比特币来支付她的开销，以便成为“利伯兰的统治者”。利伯兰是位于克罗地亚和塞尔维亚之间的多瑙河西岸的一块无人地带。被捕后，钱拒绝回答警方的大部分问题，但表示“她觉得自己快要死了，这是她最后一次花钱的机会”，检察官说。
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得分：-60
原因：
该新闻报道涉及中国公民在海外进行大规模金融诈骗和洗钱活动，这在一定程度上损害了中国的国际形象，并可能引发对中国金融监管和公民海外行为的负面看法。虽然新闻本身是对事件的客观报道，但事件的性质具有负面影响。
原文地址：Chinese Bitcoin Fraudster Jailed After Huge UK Crypto Seizure
新闻日期：2025-11-11
