一名被形容为“幕后策划者”的女子，精心策划了一起涉及数百万美元的投资诈骗案，用于购买比特币。伦敦一位法官判处她11年8个月监禁。
钱志敏在被中国当局拘捕前，骑摩托车逃往缅甸边境，之后使用假护照在东南亚和欧洲旅行，最终以假名张亚迪在英国定居。英国警方查获了有史以来最大规模的比特币，价值高达64亿美元，而她也因此被捕。
周二，钱志敏在南华克刑事法庭承认持有和交易犯罪所得财产的罪名，被判刑。她的助手，47岁的林星福（Seng Hok Ling）也因参与处理非法资金而被判处4年11个月监禁。
据检方称，这位47岁的女子过着奢华的生活，租住豪宅，甚至计划成为一个自封的国家“利伯兰”的统治者，直到去年被捕。
检察官表示，钱志敏在一个诈骗案中扮演了关键角色，该诈骗案产生了巨额非法资金，而林星福则帮助她将资金转移到加密货币账户。林星福的辩护律师辩称，他没有参与最初在中国的诈骗活动，也不知道钱志敏的犯罪行为。
法官莎莉-安·黑尔斯在宣判时表示：“钱志敏，你从一开始到结束都是这起犯罪的策划者。你洗钱的规模是前所未有的。你的动机是纯粹的贪婪。”
2018年，在一次洗钱调查中，警方查获了6.1万枚比特币，这是英国警方有史以来最大的一次查获。目前，英国政府的一个机构正在努力将这些比特币归还给受骗的投资者。
警方在一份声明中表示，该案是“迄今为止全球范围内确认的最大规模的加密货币查获”，也是伦敦警察厅进行的“最复杂的经济犯罪调查”。
伦敦警察厅经济犯罪和网络犯罪负责人威尔·莱恩表示：“有组织犯罪团伙正在利用加密货币来转移、隐藏和投资严重犯罪的收益，但每一笔交易都会留下痕迹。”
检察官称，钱志敏是一家未经许可的中国投资公司的幕后主使，该公司在2014年至2017年间从约12.8万名投资者那里筹集了400亿元人民币（约合56亿美元）。
她的律师罗杰·萨霍塔说：“她接受判决以及导致判决的错误。她从未打算进行诈骗，但她承认她的投资计划具有欺骗性，欺骗了那些信任她的人。”
检察官称，2017年，当中国当局突击搜查她公司组织的一次活动时，钱志敏逃脱，并持有一本圣基茨和尼维斯的假护照，途经东南亚各国抵达伦敦。
在英国，她聘请了一名快餐店工人简文（Jian Wen），简文去年因协助她洗钱而被判处六年多监禁。钱志敏利用简文和林星福租住豪宅，购买珠宝和迪拜的房产，并在昂贵的物品上花费了数万英镑。
法官在谈到钱志敏时说：“她撒谎和策划，总是想着让自己受益。在她的招募和收买的人的帮助下，她成功逃避了法律制裁七年多。”
法官补充说，钱志敏“挥霍无度，经常旅行”，避开与中国有引渡条约的国家。
一家伦敦律师事务所率先向警方举报了一起试图用可疑比特币购买房产的事件。警方没收了6.1万枚比特币，并逮捕了简文，但钱志敏仍然在逃，居住在苏格兰和约克的豪宅里。
简文在2024年2月仍在等待审判，当时一笔8.2枚比特币的转账到一个被警方监控的钱包导致钱志敏在她位于约克的豪宅中被捕。
在那里，警察发现了多个数字设备，里面有价值超过6000万英镑（7900万美元）的加密资产钱包，以及4.8万英镑的现金和大量珠宝。
钱志敏计划购买一栋大房子，每月出售价值20万英镑的比特币来支付她的开销，并成为“利伯兰”的统治者。“利伯兰”是位于克罗地亚和塞尔维亚之间、多瑙河西岸的一块没有主权归属的土地。
检察官称，被捕后，钱志敏拒绝回答警方的大部分问题，但她承认“感觉自己快要死了，这是她最后一次花钱的机会”。
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报道内容和中国没有直接关系，没有体现出作者对中国的正面态度。
原文地址：Zhimin Qian recibe 11 años por fraude y lavado de criptomonedas
新闻日期：2025-11-11
