张磊走出内华达州沙漠的酷热，走进拉斯维加斯赌场凉爽的空气中，墨镜遮住了他的眼睛。他穿过熙熙攘攘的二十一点牌桌人群，绕过叮当作响的老虎机，走向一个酒店房间。他带着一个装满现金的挎包，以及一个黑暗的秘密：他是一个全球洗钱计划的关键人物，该计划迎合了豪赌的中国赌客，调查人员后来将其与世界上一些最危险的犯罪团伙联系起来。
多年来，由于中国政府对其公民的严格限制，当局一直在与美国黑市美元的非法黑市作斗争。希望绕过这些规则的富裕中国公民会付钱给中间人，以获取数百万美元的现金——这些现金通常来自墨西哥卡特尔，他们希望洗清从芬太尼和其他毒品销售中获得的非法利润。现在，美国有线电视新闻网 (CNN) 的一项调查（包括审查数百页的法庭文件和采访六名以上的执法部门消息来源）揭示了在这个蓬勃发展的市场中一个鲜为人知的参与者的新细节：美国赌场。在一家备受瞩目的赌场，一些员工甚至参与了该计划。
去年，永利拉斯维加斯赌场在一项不起诉协议中同意向联邦政府支付 1.3 亿美元，原因是其基本上帮助将非法资金交到了大赌注赌客手中，这是美国历史上赌场有史以来最大的刑事没收案。这家由史蒂夫·永利创立的赌场在 2018 年卸任永利度假村首席执行官，并在 5 月份被州监管机构处以 550 万美元的罚款，以解决同一案件。但引发这些巨额罚款的多起刑事案件的细节在很大程度上一直保密——直到现在。
调查人员表示，这些和解协议的一个关键因素是在针对张和另外三名被告的案件中收集到的证据，所有这些被告都承认帮助富有的中国赌客规避货币限制，以便他们在永利赌场和其他赌场花费数万美元。在永利赌场，欺诈行为通常由员工促成。执法官员告诉 CNN，他们有证据表明，张某等人提供的资金——他们都不是永利赌场雇用的，而是作为中间人向赌客提供现金——来自卖淫、人口走私和致命毒品的街头销售。美国司法部表示，在赌场，赌客规避了“管理货币转移和报告的外国和美国法律”，包括《银行保密法》或《反洗钱法》。赌场和四名被告均未承认故意为卡特尔或任何其他人洗钱。但一些调查人员表示，他们的行为帮助不良行为者隐藏了其非法资金的来源。美国国税局拉斯维加斯刑事调查部门负责人卡里萨·梅西克当时在一份声明中表示：“规范金融交易报告的联邦法律是为了发现和阻止非法活动而制定的。故意规避《银行保密法》的要求是一种洗钱形式。”
永利度假村在给 CNN 的一份声明中表示，该公司已全面配合调查，“立即解雇了少数涉案员工，因为他们的行为违反了公司的合规计划”。永利赌场表示：“永利致力于坚持最高的诚信、合规和监管责任标准。”“我们对已发现的历史缺陷承担责任，已采取有意义的补救措施，并致力于确保此类失败不再发生。”
导致永利达成历史性和解协议的四名被告的案件表明，赌场如何从流经其金库的脏钱中获利，以及贩毒集团如何通过合法的赌博场所来合法化他们从芬太尼和其他毒品销售中获得的巨额利润，专家和调查人员说。张某案件中的一名检察官估计，每年至少有 1 亿美元通过美国赌场洗钱。“四十八小时前，那是芬太尼的收益，”美国缉毒局特别行动司前助理特工克里斯·乌尔本在谈到张某等人通过永利赌场和其他赌场转移的一些现金时说。
尽管联邦监管机构和当局已经打击了银行，并要求对卡特尔青睐的现金存款进行更严格的审查，但监管机构在对赌场施加同样的压力方面进展缓慢——尽管赌场有经济利益对此视而不见，甚至为这些犯罪行为提供便利。“过去，他们没有像金融机构那样受到那么多的审查，”多伦多注册博彩合规专家协会创始人兼首席执行官伊恩·梅辛格说。“随着像永利这样的案件，这种情况正在发生变化。”
拉斯维加斯赌场转移非法资金的计划可以追溯到一个简单的问题：来自中国的豪赌赌客——他们一次二十一点游戏中可能会输掉高达一百万美元——在美国难以获得资金。中国政府从 2016 年左右开始打击腐败，导致对禁止个人每年从该国带走超过 50,000 美元的规则的执行更加严格。对于美国当局来说，这项规则在富裕的中国游客和外籍人士中创造了超大规模的需求。当他们需要大量资金来购买房地产、购买豪华汽车或其他大额支出时，许多人会求助于地下银行家。执法官员告诉 CNN，这些非法银行家通常也是中国人，他们已经转向墨西哥贩毒集团和卖淫团伙等犯罪团伙。为了换取现金，卡特尔和其他供应商通过中国银行账户获得偿还，这些账户不受美国金融审查。
当局表示，近年来，这些中国中间人实际上已经成为美国毒品贸易中最大参与者的首选银行家，从拉丁美洲利益集团手中夺走了控制权，这相当于一场不流血的政变。当局表示，豪赌的中国赌客很快成为金融计划中的重要参与者。
2018 年底，美国国税局刑事调查部门的特别探员戴夫·梅斯勒从拉斯维加斯另一家赌场的员工那里获得了一条有趣的线索。他们注意到了一种奇怪的模式：一个人会带着一个挎包走进赌场，然后会见一位主持人——赌场员工负责让高价值赌客满意。主持人会召唤一位豪赌客，然后三人会消失到一个私人场所，比如酒店房间。然后，带着挎包来的人会离开，通常没有赌博。梅斯勒证实，这家赌场不是永利赌场，但由于司法部的政策而拒绝透露其身份，该赌场的员工最终向执法部门报告了几名遵循相同模式的男子。“赌场不太清楚他们在做什么，”梅斯勒说，但“他们意识到这些人正在做一些事情。”
梅斯勒和其他调查人员很快了解了这四名男子的身份：张磊、韩冰、周亮和王帆。他们都是居住在拉斯维加斯的 30 多岁或 40 多岁的中国公民。（这些男子均未回应 CNN 多次联系他们的请求。）梅斯勒当时领导着美国国税局的拉斯维加斯金融犯罪工作组，他传唤了他们的手机记录。结果让他非常兴奋，他从拉斯维加斯的办公室飞往圣地亚哥，与一名联邦检察官会面。“我发现这些人每天多次与永利赌场的主持人交谈，”梅斯勒说。“每周数百次。……我的意思是，我甚至没有和我的女朋友说这么多话。”
调查人员早就对永利赌场感兴趣，这是一家高端度假村，在全球拥有时尚的玻璃设计，包括澳门——中国唯一一个赌博合法的地方。缉毒局消息人士称，调查人员早些时候调查了他们怀疑被贩毒集团用来资助赌场赌博的银行账户，但这些调查都没有导致任何指控。（永利在其声明中表示，这些账户是“为允许外州客人向公司进行正常和习惯性付款而设立的”，赌场遵守了所有适当的财务报告程序。）梅斯勒认为，涉及这四名中国男子的新证据表明，事情比这更大。“这件事现在正在发生——它不是几年前发生的，”梅斯勒说。“这为案件注入了大量新活力。”
梅斯勒开始审查永利的监控录像，果然，这四名男子经常与赌场主持人和豪赌赌客会面。随着 2019 年初证据的不断增加，其他机构也加入了此案：圣地亚哥的美国检察官办公室、缉毒局、美国国土安全部，甚至拉斯维加斯警察局。通过监控录像、卧底任务以及对线人和被告的采访，调查人员得以拼凑出更完整的复杂计划。
执法部门消息人士告诉 CNN，调查人员开始观察到，这四名地下银行家或为他们工作的快递员在拉斯维加斯和洛杉矶周围开车，进行现金收取。“他们会从任何拥有他们不想存入银行账户的现金的人那里拿走现金，原因各不相同，”梅斯勒说。然后，这些人会将这些非法现金转移到永利赌场和拉斯维加斯的其他赌场，在那里他们会与一名赌场主持人和一名来自中国的精英赌客会面，进行交接。“这并不总是发生在酒店房间里，但有可能。它也可能发生在酒店浴室里，”曾在该案中工作的拉斯维加斯警察局前侦探彼得·富勒说。“它也发生在车辆中。”
前缉毒局官员乌尔本说，从四名嫌疑人那里查获的电话数据显示，他们经常与永利赌场的主持人联系——但他们的一些通信也可以追溯到墨西哥卡特尔特工。他补充说，包括监视和逮捕后采访在内的其他情报也表明，卡特尔是现金的重要来源。CNN 获得了一份未分类的缉毒局内部文件，该文件报告称，特工怀疑洗钱者正在将来自拉丁美洲贩毒集团的现金提供给中国赌客，这些赌客是“购买现金毒品收益的可靠客户”。这份情报报告于 2021 年与全国各地的外地办事处分享，还将拉斯维加斯赌场主持人与“寻求洗钱毒品收益”的美国毒品贩运组织成员联系起来。
乌尔本现在是专门从事公司事务的全球私人调查公司 Nardello & Co. 的董事总经理，他说：“其中大部分和驱动因素是墨西哥卡特尔的收益。”“当我说这一点时，我的意思是芬太尼、海洛因、可卡因、甲基苯丙胺。”一名国土安全部调查员与此案密切合作，并因安全考虑而要求不透露姓名，他说，当时地下银行家在拉斯维加斯出售给中国赌客的大部分现金似乎来自卡特尔。官员们说，赌场主持人或中国赌客在协调交易时对资金来源了解多少尚不清楚。但这位国土安全部调查员说，他们都知道足以对这种活动保密，“因此他们肯定知道自己在做坏事。”
官员们说，在使用中国社交信息和移动支付应用程序微信进行快速转账后，赌客通常会拿走现金，将其带入赌场并将其兑换成筹码。最终的结果是每个人都得到了他们想要的东西。赌场主持人让这位摇钱树赌客在永利赌场玩，赌客收到了现金，“第三方”能够用干净的存款替换他们肮脏的现金金融机构，地下银行家获得了他的费用，所有这些都无需将大量美元跨境转移。
2019 年 5 月，该案的调查人员进行了第一次诱捕行动。目标是张某。一名卧底联邦特工引诱张某前往拉斯维加斯赌场酒店房间，该特工冒充一位富有的赌客，希望获得 150,000 美元的现金。当他穿过赌场大厅前往酒店房间时，与国土安全调查局合作的特工在隔壁房间等候。张某被指示独自一人出现，但他带着一名女子来了。张某敲了敲门，卧底特工开了门。特工们闯了进来。“他看起来非常酷和潇洒，”这位国土安全部调查员说。“酷炫的太阳镜和头发。……非常拉斯维加斯。”
这位调查员说，特工们打开了挎包，发现了四块砖头大小的现金。他说，这位带着一把手机的女子是一位经营护送服务的“老鸨”。三分之二的现金属于她，她想确保交易顺利进行。特工们没收了现金；他说，这名女子没有被捕。他补充说，这次抓捕帮助调查人员找到了其他三名嫌疑人，他们在整个夏天在拉斯维加斯进行的类似诱捕行动中被捕。
凭借梅斯勒等人收集的证据，张某、韩某、周某和王某于 2019 年 5 月至 9 月期间在联邦法院被指控经营未经许可的汇款业务。检察官说，他们的计划只是通过赌场转移的非法资金的一小部分。“这个问题，尤其是在拉斯维加斯，迎合了来拉斯维加斯但无法轻松获得美国现金的豪赌中国赌客，每年的总规模肯定达到九位数，”检察官马克·普莱彻在 2020 年张某的量刑听证会上说。他补充说，“我们谈论的是每年一亿美元范围内的问题”。
在法庭上，这些被告——他们都从中国移民过来——描述了他们是如何被卷入地下银行计划的，因为他们需要钱来帮助照顾孩子或年迈的父母，在一个他们几乎没有关系且不会说英语的国家。到 2020 年秋季，所有四人都承认犯了一项比洗钱罪轻的罪行：经营“未经许可的汇款业务”。调查人员告诉 CNN，洗钱指控需要证明被告本人知道他们带入赌场的脏钱的来源。但另一位检察官丹尼尔·席尔瓦告诉法庭，这种活动“完全破坏了美国的反洗钱法律”。他补充说，这些网络“在美国是一个非常非常大的问题”，“将不会被容忍”。
现年 42 岁的周某被勒令向政府偿还 446,000 美元。他被判处六个月监禁。刑期最轻的是王某，他被判处三个月居家监禁，并被勒令偿还 225,000 美元，因为他在该计划中扮演了角色。法庭文件显示，现年约 43 岁的王某曾是一名职业扑克牌玩家，也曾在将中国赌客带到拉斯维加斯的“中介”行业工作，去年因试图在拉斯维加斯购买半自动突击步枪时谎报其重罪定罪而被指控。他于 4 月承认了武器指控，并被判处已服刑期。
最严厉的没收处罚判给了现年 50 岁的韩某，他被勒令偿还 500,000 美元。法庭记录显示，韩某告诉法庭，他在中国因在家中建立教堂而遭受宗教迫害后，于 2019 年在美国获得庇护。最严厉的刑期判给了现年约 45 岁的张某，他通过他的律师在法庭上声称他不知道自己在做任何错事。法官判处张某 15 个月监禁，并勒令他偿还 150,000 美元——这只是一种形式，因为当局已经在突袭中没收了这笔钱。
拉斯维加斯警察局的前侦探富勒说，重要的是要认识到犯罪的危害。“你不能随便拿任何人的现金，因为最终发生的事情是，你最终会从巴勃罗·埃斯科巴那里拿走现金，”富勒说，他现在是美国国税局的特别探员。“这基本上与 30 年代阿尔·卡彭和所有银行家以及所有人发生的事情相同。“哦，不，我不卖毒品。我不参与有组织犯罪。我只是为人们设立公司。我只是转移资金。’”
去年秋天，在最后四名男子被判刑两年多后，永利赌场签署了不起诉协议，并承认其员工参与了一系列计划，包括迎合豪赌中国赌客的计划。赌场在给 CNN 的一份声明中说，它不知道这四起个人刑事案件的细节，因为它们是在法庭上进行的。该协议还强调了早在 2014 年的早期案件，其中永利赌场“明知且故意地”与个人（其中一些人与拉丁美洲有联系）合谋，以建立非法途径将资金转移给赌场赌客，并从美国已确定为“主要洗钱国家”的地方招募外国赌客。
在另一项计划中——在文件中被称为“人头赌博”——反洗钱法禁止赌博的顾客会站在代理赌客身后并下达命令。其中一位顾客涉嫌与跨国犯罪集团有联系。永利赌场参与非法活动不仅限于赌场主持人——还包括一家公司营销主管和一家公司附属公司的高级主管，该协议称。永利在其声明中表示，自那以后，它已根据其和解协议概述的内容进行了改进，包括在高层工作人员中增加了一名专门负责执行反洗钱法的办公室，并建立了一个独立合规委员会，其成员与公司无关。
据美国司法部称，当张某和韩某在 2020 年初认罪时，他们是美国第一个因这种形式的地下银行而被起诉的人。布鲁金斯学会的国际有组织犯罪专家范达·费尔巴布-布朗说，如今，中国地下银行家网络不仅是墨西哥贩毒集团的主要洗钱者，也是世界各地有组织犯罪集团（包括各种意大利黑手党集团）的主要洗钱者。她说：“在过去八年左右的时间里，你看到了中国洗钱活动在美国、墨西哥和欧洲的大规模爆发。”
永利赌场并不是唯一一家被抓到帮助犯罪分子逃避银行法的赌场。在澳大利亚，皇冠度假村赌场在 2023 年因违反反洗钱法以及在赌场意识到该公司与中国有组织犯罪有关的指控后继续与中介运营商保持业务关系而被处以 3 亿美元（以美元计）的罚款。皇冠度假村当时在一份声明中说：“犯下这些不可接受的历史性违规行为的公司与今天的公司截然不同。”
在加拿大，这种犯罪活动猖獗，一个政府委员会于 2022 年发布的一份报告旨在调查此事，该报告揭示了温哥华的一个常见计划，该计划与调查人员所说的永利赌场发生的事情非常相似：毒品贩运者和中国高利贷者将装满现金的冰球包卖给中国赌客，后者会将它们带到赌场玩一种名为百家乐的纸牌游戏。
博彩合规专家梅辛格说，他对永利达成的历史性和解协议和类似案件没有引起太多公众兴趣并不感到惊讶。他说：“在赌场行业方面，公众通常没有很高的期望。”“每个人都有 Netflix。他们看过《赌场》；他们看过其他电影。”然而，赌场行业已经注意到了这一点，遵守防止洗钱法律的文化正在改善，他说。即便如此，梅辛格说，赌场——凭借其大量的现金以及随着在线赌博越来越受欢迎而增加客流量和吸引豪赌客的压力——仍然是清洗犯罪收益的绝佳场所。“我们看到许多许多犯罪资金或犯罪分子试图将资金存入赌场环境的案例，”他说。“不是为了娱乐，而是为了创造层次，创造解释。”
这些犯罪资金来自一项造成破坏性后果的业务。缉毒局官员布莱恩·克拉克指出，中国洗钱活动的兴起与近年来每年导致美国超过 10 万人死亡的毒品流行病同时发生——其中绝大多数来自芬太尼等阿片类药物。他说：“这一切都是由这种洗钱贸易推动的，并导致了美国人的死亡。”
分析大模型：gemma2
得分：-70
原因：
文章将中国赌客与洗钱、贩毒集团等负面事件联系起来，且篇幅较长，容易让读者对中国产生负面印象。同时，文章也提到了中国政府对资金流动的限制以及中国地下钱庄的活动，这些都可能引发对中国金融体系和监管的质疑。
原文地址：Chinese gamblers, cartel cash: The secret pipeline through Las Vegas’ biggest casino
新闻日期：2025-11-18
