据报道，多伦多道明银行（TD Bank）近日在美国被一群前雇员起诉，他们声称因银行分支机构大规模洗钱活动被曝光后，遭到不正当解雇。
五名华裔和美籍华裔前雇员起诉道明银行，声称他们因银行试图打击洗钱活动，而被纽约市各分行解雇。他们表示，至少有22人从曼哈顿、布鲁克林和皇后区四个唐人街分行被解雇。
原告声称，他们最初受雇是为了与具有华人血统的道明银行客户建立联系，然后却因种族原因遭受非法解雇和“取消银行服务”（debanking）。他们正在寻求未明确的赔偿金。
根据周三在曼哈顿联邦法院的诉讼，这些前雇员“因其他华人犯下的罪行而受到惩罚——他们并未参与这些罪行，也不认识相关人员。”
这五名原告正在寻求以全美范围内自2022年以来，因“不明确违反”公司行为准则和道德规范而受到调查和解雇的华裔和美籍华裔道明银行分行雇员的集体诉讼。
道明银行以诉讼待决为由拒绝置评。
去年10月，道明银行承认犯有串谋洗钱罪，并与美国当局达成和解协议。这项和解是历时数年调查的结果，调查发现该银行未能发现并阻止多个犯罪团伙利用其分支机构清洗与毒品贩运和其他非法活动相关的资金。
这家加拿大第二大银行已花费数亿美元改进其反洗钱控制措施，并聘请了数十名专家来加强其计划。
法庭文件显示，一个在皇后区一家服装仓库运作的团伙，仅通过道明银行的分支机构就清洗了4.74亿美元。该团伙的头目司徒达英（Da Ying Sze，音译）后来认罪，他向纽约、新泽西和宾夕法尼亚州的道明银行柜员行贿（总计5.7万美元的礼品卡），以确保在他存入大量现金并迅速用这笔钱购买银行本票时，该行动能够顺利进行。
这起丑闻颠覆了道明银行的高层管理和董事会——长期担任首席执行官的巴拉吉·瓦斯卡兰提前离职，包括董事长在内的六名董事今年离开了董事会。
道明银行在美国拥有1000万零售客户和约1100家分支机构，主要集中在东海岸。由于和解协议，其在美国的零售银行业务资产面临上限。
该案件名为Wong v. TD Bank Group，案件编号为尚未公布，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。
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得分：-20
原因：
报道提及华人雇员因银行洗钱问题被解雇，可能引发对华人社区的负面联想。同时，报道中提及的洗钱活动涉及华人犯罪团伙，可能会对中国形象产生一定的负面影响。
原文地址：TD Bank Sued by Chinese Employees in US Claiming Illegal Firing
新闻日期：2025-11-19
