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【负面】[bloomberg]中国团伙利用美国礼品卡转移赃款
美国国土安全部（DHS）表示，美国零售市场中最常见的金融产品…
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【正面】[bloomberg]英国拟归还中国诈骗案受害者68亿美元比特币
英国检方正寻求没收价值约68亿美元的比特币，这些比特币与在中…
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【负面】[bloomberg]中国加密货币欺诈者承认洗钱70亿美元
一名据称是巨额投资欺诈案幕后黑手的女子，承认利用比特币清洗犯…
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【负面】[bloomberg]美财政部警告银行关注中墨洗钱风险
美国财政部近日向各银行发出警告，要求密切关注墨西哥贩毒集团利…
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【负面】[abcnews]美国财政部要求银行监控涉嫌中国洗钱网络
华盛顿（美联社）——美国财政部希望美国金融机构监控涉嫌中国洗…
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【负面】[nytimes]路易威登荷兰公司卷入中国籍顾客洗钱案
**路易威登荷兰公司卷入洗钱案** 一位顾客频繁光顾路易威登…
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【负面】[washingtonpost]中国相关诈骗案盯上美国
**中国相关诈骗中心瞄准美国，国会委员会发出警告** 美国国…
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【负面】[foxnews]七名中国公民涉嫌美国毒品走私案
美国马萨诸塞州近日破获一起涉及数百万美元的大型毒品走私案，七…
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【正面】[nytimes]美指控墨金融公司助芬太尼交易
**美国指控三家墨西哥金融公司协助芬太尼交易** 墨西哥总统…
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【负面】[wsj]毒枭现金涌入美国银行，华人卷入？
在南加州一个雾气蒙蒙的早晨，卧底警察观察到于佳勇（音译）驾驶…
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【负面】[wsj]芬太尼黑钱疑云：流入中国的暗流
据称，2022年10月的一个早晨，一名毒品走私嫌疑人驾驶一辆…
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【负面】[cbsnews]中国孕妇赴美“生育旅游”案宣判
加州一名女子因参与“生育旅游”计划被判处三年以上监禁。该计划…
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【负面】[bloomberg]TikTok直播涉色情及洗钱
犹他州总检察长声称，TikTok 明知其直播功能鼓励色情内容…
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【负面】[foxnews]加州男子因“生育旅游”被判刑
加州男子因“生育旅游”计划被判刑，该计划专门针对富裕中国女性…
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【中性】[bloomberg]中国女性在英国案件中对洗钱比特币表示不 guilty
“英国法庭上，一名中国女子否认了涉嫌在伦敦洗白比…
